Наш клиент из Москвы обратился к нам за помощью: в их обслуживающем банке были открыты паспорта сделок по внешнеторговым контрактам с компаниями из Белоруссии и Казахстана. Когда все расчеты с клиентами уже были завершены, бухгалтер нашего клиента обратился в валютный отдел банка с заявлением о закрытии паспортов сделок по этим контрактам. Однако, банк отказался закрыть паспорта, сославшись на инструкцию ЦБ РФ, по которой банк не может закрыть паспорт сделки пока клиент не предоставит все статистические формы учета перемещения товаров в рамках Таможенного союза (далее — СФ).
Сделки шли по несколько отгрузок в месяц и в Казахстан, и в Белоруссию, на протяжении года. Клиент был шоке: во-первых, он не знал, что требуется такие СФ составлять, а во-вторых, если паспорт сделки не закрыть, будут штрафы за нарушение валютного законодательства.
Клиент обратился за помощью в интернет: что такое СФ, как их составлять, что говорить, и куда идти. Наткнувшись на нас, он решил передать составление нескольких СФ, для проверки нашей работы. Мы сделали все СФ быстро и качественно, к тому же приятно удивили клиента ценой нашей работы. Для Москвы наш ценник особо привлекателен. Мы также дополнительно проконсультировали бухгалтера клиента о всех нюансах декларирования, возможных штрафах со стороны банка и таможни. Клиенту так понравилась наша работа, что он в итоге передал эти заботы по всем внешнеторговым сделкам нам.
Спустя две недели нашей работы, клиенту осталось лишь отправить все СФ в таможню по почте (мы также объяснили куда и как) и сдать заверенные копии СФ в валютный отдел банка. После этого банк закрыл все паспорта сделок, клиент избежал штрафов как с таможни, так и по валютному контролю.